Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 20.12.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.12.2023.
2.3. Повестка дня:
1. Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с исполнительным директором «Бонусная карта исполнительного директора Общества на 2023 год.
2. О ходе выполнения Программы импортозамещения ПАО «Курганмашзавод» покупных комплектующих изделий, необходимых для применения в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, в отношении которых введены ограничительные меры на ввоз в Российскую Федерацию.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)
Игорь Владимирович Гиске
3.2. Дата 21.12.2023г.